Verificación De Cuenta (KYC) En Satoshi Hero
Satoshi Hero aplica KYC cuando detecta actividad que requiere confirmar identidad, domicilio y, si corresponde, el método de pago. El objetivo operativo es vincular la cuenta con una persona real y reducir devoluciones, fraude y cuentas duplicadas.
La verificación se solicita al intentar retirar fondos por primera vez, cuando el importe acumulado de retiros supera un umbral interno, tras un cambio de datos sensibles (nombre, correo o teléfono) o si el sistema marca una revisión por seguridad. También aparece si se usan bonos con condiciones de retiro o si hay discrepancias entre el titular del pago y el titular de la cuenta.
El flujo es lineal: el usuario abre la sección de verificación, sube los archivos, espera revisión y recibe el estado aprobado o rechazado con el motivo. Si el archivo falla por calidad, caducidad o datos incompletos, el sistema pide reenvío.
- Identity (ID/Passport): Se acepta pasaporte o documento de identidad vigente. La imagen debe incluir el documento completo, en color, sin recortes, sin reflejos y con los cuatro bordes visibles. El nombre y la fecha de nacimiento deben coincidir con los datos del perfil; si hay segundo apellido o acentos, se validan tal como figuran en el documento.
- Address proof: Se pide un comprobante con nombre y dirección, emitido en los últimos 90 días. Sirven factura de servicios (luz, agua, gas, internet), extracto bancario o certificado de empadronamiento si muestra fecha de emisión. No se aceptan capturas editadas ni documentos sin fecha o sin dirección completa.
- Payment method: Se solicita cuando el retiro se vincula a un método fiat o cuando el depósito se hizo con tarjeta o monedero. Para visa o mastercard, se envían fotos del anverso y reverso con el nombre visible y los dígitos ocultos salvo los últimos 4; el código de seguridad queda tapado. Para skrill, neteller o paypal, se aporta una captura del perfil donde se vea el correo y el nombre. En depósitos con btc o eth, la revisión se centra en